ABŞ hökuməti çirkli pulların yuyulması yolu ilə Şimali Koreyanın silah proqramını maliyyələşdirdiyini iddia etdiyi 2 Çin və 1 Əmirlik şirkətinə sanksiya tətbiq etdiyini açıqlayıb.
ABŞ hökuməti Şimali Koreyanın qeyri-qanuni silah proqramına qarşı tədbir görüb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Metyu Millerin verdiyi açıqlamada, pulların yuyulması yolu ilə Şimali Koreyaya silah proqramını maliyyələşdirməyə kömək edən 2 şəxs və 1 təşkilata sanksiya tətbiq edilməsinə qərar verildiyi bildirilib. Sanksiya siyahısına əlavə edilən şəxslərin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) yaşayan və Şimali Koreyanın çirkli pulların yuyulmasına və kriptovalyutaların çevrilməsinə şərait yaradan Çin vətəndaşları Lu Huaying və Zhang Jian olduğu bildirilib. Bildirilib ki, sanksiya siyahısına daxil edilən qurum çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarında rol oynayan BƏƏ-də yerləşən “Green Alpine Trading LLC” adlı ön şirkətdir.
“PUL YUMA ŞƏBƏKƏSİ ÇİNDƏN İDARƏ EDİLİR”
Açıqlamada, sözügedən çirkli pulların yuyulma şəbəkəsinin hazırda Çində olan və daha əvvəl sanksiyalara daxil edilmiş Şimali Koreyalı bankir Sim Hyon Sop tərəfindən idarə edildiyi ifadə edilib: “Bu, çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün davam edən səylərin bir hissəsidir əməliyyatlar”. Qeyd olunub ki, ABŞ çirkli pulların yuyulması fəaliyyətlərinə qarşı mübarizəni davam etdirəcək
ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi (OFAC) sanksiyalara daxil olan 2 fiziki şəxs və 1 təşkilatın aktivlərinin dondurulduğunu və ticarət məhdudiyyətlərinin tətbiq edildiyini açıqlayıb.
Mənbə: HurriYet