Özünü falçı və feng shui ustası kimi təqdim edən 53 yaşlı qadın və 25 yaşlı qızı Avstraliyadakı Vyetnam icmasını hədəf aldığı bildirilən 46 milyon dollarlıq fırıldaqçılıqla bağlı istintaq çərçivəsində saxlanılıblar.
Polisin məlumatına görə, ana falçılıq seanslarına gələn və maliyyə çətinliklərindən şikayət edənlərə “bir milyarderin tezliklə kömək edəcəyinə” söz verməklə etimad qazanacaqdı. Bu yardımı sürətləndirmək üçün o, iddialara görə qurbanlarını kredit götürməyə razı salıb və kreditin bir hissəsini özü üçün götürüb.
Ana məhkəmədə cinayətkar təşkilata rəhbərlik etmək və fırıldaqçılıq yolu ilə maliyyə qazancı əldə etmək də daxil olmaqla 39 ittiham üzrə çıxış edəcək. Qızı cinayətkarlıq yolu ilə əldə edilən gəlirlərlə ticarət etmək və cinayətkar təşkilatda iştirak etmək də daxil olmaqla yeddi ittihamla üzləşir. Anaya girov qoyulmasa da, qızı girov müqabilində azadlığa buraxılıb.
Lüks çantalar, qızıl külçələr və dondurulmuş aktivlər
Əməliyyat zamanı polis lüks çantalar, maliyyə sənədləri, telefonlar, 40 qramlıq qızıl külçə və 6600 Avstraliya dolları dəyərində kazino çiplərini müsadirə edib. Onlar həmçinin 15 milyon dollarlıq aktivləri müsadirə ediblər. Bu məbləğ keçən il başlayan genişmiqyaslı əməliyyatda dondurulmuş 60 milyon dollarlıq aktivlərə əlavə olaraqdır.
“Bu, karyeramda rastlaşdığım ən mürəkkəb maliyyə cinayət sindikatlarından biridir.”
Yeni Cənubi Uels Maliyyə Cinayətləri Bölməsinin komandiri Qordon Arbinja əməliyyatın əvvəlcə oğurlanmış şəxsiyyətlərdən istifadə edərək əldə edilən “xəyal avtomobil” kreditləri ilə əlaqəli olduğunu, lakin istintaqın ölkənin ən geniş maliyyə cinayət strukturlarından birini üzə çıxarmaq üçün genişləndiyini söyləyib
Polisin məlumatına görə, sindikat böyük bankları milyonlarla dollarlıq şəxsi, kommersiya və yaşayış kreditləri ilə dolandırıb. “Sydney Morning Herald” qəzetinin məlumatına görə, ana-qız dueti sözdə “Penthaus Dəstəsi” ilə əlaqəlidir və dəstə başçısının 18 milyon dollarlıq penthausda yaşadığı iddia edilir. Qəzet bildirir ki, sindikat Avstraliya banklarına ümumilikdə 250 milyon dollara qədər zərər vurduğu güman edilir.
İndiyə qədər 12-dən çox insan həbs edilib. Polis vəkillər, mühasiblər və əmlak inkişaf etdiriciləri də daxil olmaqla “peşəkar vasitəçilərin” daha çox həbs olunduğunu açıqlayıb.
Mənbə: Tgrthaber