Bugun.tv xəbər verir ki, İstanbul mərkəzli 6 vilayətdə həyata keçirilən əməliyyat çərçivəsində saxlanılan şübhəlilərdən Dilan Polat və əri Engin Polatın da olduğu 14 nəfərin həbs olunduğu, 9 şübhəlinin isə məhkəmə nəzarəti şərti ilə sərbəst buraxıldığı istintaqda. , təsirli peşmançılıqdan faydalanmaq istəyən ailənin mühasibat işini aparan vəkil Əhməd Gününün ifadəsi alındı.
TRT Haber-in məlumatına görə, Anadolu Baş Prokurorluğu tərəfindən Engin Polat və Dilan Polatın da olduğu şübhəlilər haqqında “Cinayətdən əldə edilən gəlirlərin yuyulmasının qarşısının alınması, Vergi Proseduru Qanununun pozulması və Futbolda mərc oyunlarının və şans oyunlarının tənzimlənməsi” cinayətlərinə görə başladılan istintaq. və Digər İdman Yarışları” davam edir.
İstintaq çərçivəsində həbs edilən Ahmet Gün, təsirli peşmanlıq müddəalarından faydalanmaq istədiyini bildirdikdən sonra prokurorluq tərəfindən yenidən dindirilib.
Gün, açıqlamasında təxminən 3-4 ildir Polatlara aid şirkətlərin maliyyə məsləhətçisi olduğunu, Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ və Tekbaşer Metal ve Ləğvdə olan Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ saxta hesab-fakturaların verilməsi üçün yaradılıb.
Bu şirkətlərin neylon faktura verdiyini və Engin Polatın da bunu bildiyini deyən Gün, Engin Polatla etdiyi telefon danışığı ilə bağlı bunları söylədi:
“Telefon danışığında “Rise And Shine” şirkətinin bu aydakı dövriyyəsinin 80 milyon lirəyə çatdığını söylədi. Ona “Allaha şükür, yaxşı satış etdin” dedim”. Dedim, amma sonra biz bəyannamə tarixinə gələndə, yəni 1 ay sonra olan bəyannamə tarixinə yaxınlaşanda 80 milyon lirə əvəzinə bu şirkət mənə 40- yarısı dəyərində satış fakturası gətirdi. 45 milyon lirə. 80 milyon lirəlik fakturaların təxminən yarısını ləğv etdikləri üçün mənə 40-45 milyon lirə verildi. “Lirə aralığında faktura göndərilib. Ləğv edilən mallar internet vasitəsilə son istehlakçıya çatmamış ola bilər. və ya hər hansı başqa yolla, lakin bu ləğv edilmiş hesab-fakturaların xərcləri distribyutor şirkət vasitəsilə komissiya tutulmaqla “Rise And Shine” hesablarına göndərilir. Burada malın müqabilində olmayan külli miqdarda vəsait daxil olur”.
Gün, “Bu pulların mənbəyinin mərc oyunları və ya başqa çirkli pulların yuyulması ola biləcəyindən şübhələnirəm, lakin bunlar analizlər nəticəsində ortaya çıxacaq şeylərdir. Yəni mənşəyi bilinməyən böyük miqdarda pul hərəkəti var. Ləğv edilmiş fakturalar müqabilində bu şirkətlərin hesablarına, lakin bunun mənbəyi mərc və ya digər çirkli pulların yuyulmasıdır.” belə böyük satışlar üçün hesab-fakturaları ləğv etmək” dedi.
Əməliyyat
Noyabrın 1-də mərkəzi İstanbul olan 6 vilayətdə keçirilən əməliyyatda aralarında Dilan Polat və əri Engin Polatın da olduğu 17 şübhəli saxlanılıb.
İstintaq çərçivəsində şirkətlərində aparılan axtarışlar zamanı rəqəmsal materialları və dəftərləri ələ keçirilən Polat cütlüyünün də olduğu şübhəlilər haqqında Maliyyə Cinayətlərini İstintaq İdarəsi (MASAK) tərəfindən ilkin istintaq hesabatı hazırlanıb. milyonlarla lirə gəlir.
Pulun ailə üzvlərinə məxsus şirkətlər arasında köçürüldüyü və son mərhələdə Engin Polata məxsus Milda Qayrimenkul adlı şirkətdə toplanaraq daşınmaz əmlak və çoxlu sayda nəqliyyat vasitəsinin alındığı müəyyən edildikdən sonra polis qrupları İstanbul Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Şöbə Müdirliyi şübhəlilərin şəxsiyyətlərini təsbit etdi və şübhəlilərin şəxsiyyətini təsbit etdi, İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu mərkəzləri Kırklareli və Manisada 43 ünvanda eyni vaxtda əməliyyat keçirib.
İstintaq çərçivəsində işlərini davam etdirən qruplar Dilan və Engin Polata məxsus bir tibb şirkətinin Ankarada başqa bir şirkətə ad hüququ verdiyini və bu şirkətin hesabında olan 1 milyon 800 min lirənin köçürülməsinə çalışıldığını müəyyən edib. tərəfdaşların şəxsi hesablarına.
Pulların qarşısını alan qruplar, 4 şübhəlini nəzarətə götürdü və genişlənmiş istintaq daxilində axtarılan 3 şübhəli daha tutuldu.
İstintaq çərçivəsində Dilan Polat, Engin Polat və Sıla Doğu da daxil olmaqla şübhəlilərdən 14-ü həbs edilib, 9-u isə məhkəmə nəzarəti şərti ilə sərbəst buraxılıb.
Hakim 27 şirkətə qəyyum təyin edilməsinə qərar verib.